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所谓地
钱庄,其实就是非法金
机构,洗黑钱只是它的业务之一而已。除了洗黑钱,他们通常还会同时
行放
利贷、非法换汇等业务活动。
由于可以从汇
局了解大
上的外汇
向,那么相较之前从虚开发票团伙那里得到的线索而言,非法换汇显然更加有利于案件的
一步侦查。
“哦,就是说可以对资金
行双向追踪?”贺溪大致听懂了,“那这应该算重大线索了吧?”
“那要看其他企业是不是也有这问题,我会通知其他人搜查的时候稍微注意
这方面。”南如松继续翻看着账本,“从账面上来看,这家公司是既在买汇又在卖汇,如果真的在
行非法换汇,它可能也只是个中转账
。但我也不能完全肯定。纸质账本能反应的东西还是太少了,我们明天去银行调
,应该能查到更多信息。”
贺溪对此没什么意见,
了
。之后,两人便合作将剩余的账过了一遍。
如果抛开之前已有的虚开发票和已经引起怀疑的非法换汇两
行为不谈,账上已经看不
什么特别的东西了。
南如松将一本本账册合上重新装回箱
里,再接过贺溪递来的两本,对她说:“搜查令上写的是常规
查,所以待会儿
去的时候,你不要跟那个会计多说。”
贺溪笑了两声,“这
事我也没少
过,清楚得很。”
见如此,南如松

,
去跟一直在外面等着的刘会计说话了,贺溪拿上他的公文包跟上去,在旁边听了一会儿。
“月底了,上面要指标,真是麻烦你今天跑这一趟了。”南如松倒
一脸无奈,好似他自己也不太
愿跑这一趟的样
。
刘会计忙摆手
:“您这说的是什么话?要不是
的急,您也不会
午临
班才来,理解理解,我们全力
合!”
贺溪不太明显地皱了皱眉。
等他们俩说完一通没营养的话,贺溪将包递给他,两人一起往回走的路上,她拍了拍南如松胳膊。
“怎么?”
“我
觉这个会计前后态度差别有
大?”贺溪提
疑问,“之前老老实实的,怎么查完账就变得油腔
调了?”
“因为怕担责。”
“他一个代账的担什么责?”
“如果
了大问题,不知
,算他的职务过失,知
,他就是
假账,算直接责任人。”南如松解释
,“不过也可能是代账公司分给他的活就是了。”
贺溪沉
片刻,问:“要不也查一
他?他好像知
什么。”
“自信
,去掉‘好像’两个字。”
“……你这么确定?”
“他一个会计,
账的时候难
还看不
来那些猫腻?”南如松轻笑一声,“要么是包庇,要么是同伙。”
“那他还让我们查?”
“不让查岂不是此地无银?不过今天肯定也让他们有所察觉了,我估计这家公司过不了多久就会被注销掉,之后我们得加快脚步。”
他考虑了一
,说:“明天你一个人去银行的话问题大吗?我提前帮你打好招呼,会有人把东西给你,你带回局里放我桌上就行。”
听起来就是跑个
而已,贺溪觉得没什么难度,便
了
。
“那今天就这样吧。”南如松看一
时间,见有
晚了,问她:“饿不饿?要不要去吃
东西?”
其实是有
饿,但贺溪垂
看了看自己一
警服,摇了摇
,“穿这一
去吃饭?人家没准还以为警察上门找茬来了。”
警察都不喜
在非工作时间穿警服,容易被人误会不说,还经常会受到群众求助。帮吧,可能领域不熟,帮不上什么忙,不帮吧,被指指
,说不定还会被投诉。
南如松自然也清楚这一
,低声笑了笑,说:“我带
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